福州市中級(jí)人民法院對(duì)一起利用泰達(dá)幣（USDT）實(shí)施的特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案作出終審判決，主犯張某因詐騙罪、洗錢(qián)罪被判處有期徒刑十五年，并處罰金人民幣五百萬(wàn)元，其余12名團(tuán)伙成員分別被判處三年至十年不等有期徒刑，該判決書(shū)不僅彰顯了司法機(jī)關(guān)對(duì)虛擬貨幣犯罪的嚴(yán)厲打擊，也為同類案件提供了裁判參考。
判決書(shū)顯示，該犯罪團(tuán)伙于2021年3月至2022年8月間，通過(guò)搭建虛假投資平臺(tái)，以“高額回報(bào)”“USDT交易免手續(xù)費(fèi)”為誘餌，誘騙受害者向其控制的泰達(dá)幣地址轉(zhuǎn)賬，團(tuán)伙成員利用泰達(dá)幣的匿名性和跨境交易特性，通過(guò)“跑分平臺(tái)”將贓款多次拆分，再通過(guò)境外虛擬貨幣交易所洗白，涉案金額高達(dá)1.2億元人民幣，受害者遍布全國(guó)20余個(gè)省份。
法院審理認(rèn)為，被告人以非法占有為目的，利用泰達(dá)幣作為支付工具實(shí)施詐騙，其行為已構(gòu)成詐騙罪，且數(shù)額特別巨大；為掩飾犯罪所得而提供資金賬戶、轉(zhuǎn)移資金的行為，又構(gòu)成洗錢(qián)罪，應(yīng)數(shù)罪并罰，判決書(shū)特別指出，虛擬貨幣并非“法外之地”，其匿名性不能成為犯罪的“保護(hù)傘”，司法機(jī)關(guān)可通過(guò)區(qū)塊鏈追蹤、大數(shù)據(jù)分析等技術(shù)手段鎖定資金流向，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)打擊。
此案的判決，不僅是對(duì)犯罪分子的有力震懾，也警示公眾需警惕以虛擬貨幣為名的投資騙局，提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，該案為司法機(jī)關(guān)打擊利用虛
